наше отечество — русский язык
 
   
 
 
 
финансы
банки


Борьба с грязными деньгами

1 триллион евро в год в мире приходится на т.н. «отмывку» денег – «обмен, получение и перевод средств, полученных из незаконных источников», по определению Федерального ведомства уголовной полиции.
 
 
германия данные конторам указаниями сделки правило наличными совершение денег личные средств клиента платит автосалонам предписано реестр криминальных фиксировать перевод финансирование

по теме:

в той же рубрике:



Согласно решению правительства, Германия впредь будет более жёстко отслеживать подозрительные транзакции. В частности, теперь банкам, казино, маклерским конторам и автосалонам предписано фиксировать личные данные клиента, который платит за совершение той или иной сделки от 10 000 евро наличными и более. (Ранее это правило действовало от 15 000). Кроме того, со 100 тысяч до миллиона евро увеличен штраф для предприятий, манкирующих государственными указаниями на отслеживание уклонений от налогов. Для банков он теперь составляет пять миллионов.

В текущем году в Германии будет создан единый реестр нарушителей правил денежного обращения, с помощью которого правоохранительные органы смогут быстрее находить лица и фирмы-однодневки, осуществляющие обналичивание и незаконный перевод криминальных денежных средств. Изначально федеральный министр юстиции Хайко Маас (Heiko Maas) намеревался сделать этот реестр общедоступным, но под давлением финансового лобби страны ограничил доступ к нему органами правопорядка, налоговыми ведомствами, специализирующимися по экономическому праву журналистами и международными неправительственными организациями.

По мнению европарламентариев от «Зелёных» и Левой партии, такого рода ограничения представляют собой полный провал идеи о прозрачности криминальных транзакций. «Германия была и остаётся настоящим раем для отмывания денег, в том числе перечисляемых на финансирование террористических организаций», – полагает «левый» депутат Европарламента Фабио де Мази (Fabio de Masi).

Лев Ланг

№ 11, 2017. Дата публикации: 17.03.2017