наше отечество — русский язык
 
   
 
 
 
Великобритания
Криминал


Арабские деньги «мыли» за спиной у английской королевы

Один из старейших британских банков Coutts & Co., услугами которого пользуется королева Елизавета II (Elizabeth II), оштрафован на рекордную сумму за недостаточный контроль над финансовыми операциями, что могло привести к отмыванию денег в особо крупных размерах. Среди наиболее подозрительных клиентов банка – коррумпированные политики с Ближнего Востока.
 


Частный банк Coutts & Co., история которого берёт начало в XVII веке, является одним из символов финансового сектора Великобритании. На протяжении столетий он обслуживает британских монархов и аристократов, а последние десятилетия – и наиболее влиятельных мировых политиков, известных бизнесменов, а также крупнейших звёзд шоу-бизнеса. До сих пор трудно было даже представить, что банк с такой репутацией может оказаться в центре скандала, связанного с отмыванием денег.

Однако после проверки Управления финансовых услуг Великобритании выяснилось, что Coutts & Co. на протяжении четырёх лет закрывал глаза на сомнительные финансовые операции. Таким образом, как подозревают инспекторы, он, в частности, мог создать условия для отмывания денег арабских диктаторов и других коррумпированных политиков с Ближнего Востока, которые с лёгкостью открывали счета в одном из наиболее респектабельных европейских банков.

За несоблюдение «антиотмывочных» правил Coutts & Co. оштрафован на 8,75 миллиона фунтов стерлингов, что стало крупнейшим в британской истории штрафом за финансовые преступления. «Нарушения в Coutts & Co. были значительны, получили широкое распространение и являются неприемлемыми, – заявила исполняющая обязанности директора управления Трэйси МакДермотт (Tracey McDermott). – Поведение банка упало ниже принятых стандартов, поэтому размер штрафа говорит о том, насколько серьёзно мы оцениваем эти нарушения».

В данный момент аналогичные проверки проводятся в четырёх других банках Соединённого королевства. Помимо этого, британские спецслужбы проводят собственное расследование того, каким образом арабские политики отмывали деньги при помощи британского финансового сектора.




Антон Невзлин

№ 13, 2012. Дата публикации: 30.03.2012
 
 
банк ближнего coutts денег нарушения операциями политики банка финансовые банков британских управления сектора востока оштрафован коррумпированные финансового проверки великобритании политиков
 
 

в той же рубрике:

 
 
 
       
 
   

 
         
 
         
форум
Имя
 
Сообщение